POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA je fyzická osoba, které byla svěřena významná veřejná funkce:
- Prezident, premiér, ministr, poslanec nebo náměstek ministra;
- Člen parlamentu nebo obdobných orgánů;
- Člen vládních orgánů a politických stran;
- Členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných vysokých soudních orgánů, jejichž rozhodnutí nejsou předmětem odvolání, kromě výjimečných okolností;
- Členové účetních dvorů nebo vedení centrálních bank;
- Velvyslanci, chargés d'affaires a vysoce postavení úředníci v armádních složkách;
- Členové správních, řídících nebo kontrolních orgánů ve státem vlastněných podnicích;
- Ředitelé, zástupci ředitelů a členové rady nebo obdobné funkce v mezinárodní organizaci;
- Starostové.
Blízcí příbuzní:
- Manžel/ka nebo osoba, se kterou osoba sdílela společnou domácnost po více než rok,
- Děti a jejich manželé/manželky nebo osoby, se kterými sdíleli společnou domácnost po více než rok,
- Rodiče.
Osoby, se kterými má politicky exponovaná osoba blízké vztahy:
- Každá fyzická osoba, o níž je známo, že je skutečným spolumajitelem právnických osob nebo právních uspořádání nebo má jakýkoli jiný blízký obchodní vztah s politicky exponovanou osobou.
- každá fyzická osoba, která je skutečným jediným vlastníkem právnické osoby nebo právního uspořádání, o kterém je známo, že ve skutečnosti bylo vytvořeno ve prospěch politicky exponované osoby.
Za politicky exponovanou osobu není považována osoba, které byla svěřena významná veřejná funkce na méně než rok.
